“不见面”“不接触”

是电信网络诈骗案件的显著特征

但近期出现一种新型诈骗

嫌疑人大胆现身

亲自上门来取现金!

近日

全国发生数起境外“诈骗分子”线上诈骗

雇用人员上门取走被骗资金的案件

请广大群众一定要提高警惕

守护好自己的“钱袋子”

典型案例1

张女士在自己的快递中发现,夹藏着一张可领取礼物或兑换现金的“京东E卡”。张女士扫码按“客服”指引操作,在对方的诱导下,张女士开始了刷单。起先小额刷单均有返利,在刷单返利的诱惑下,张女士逐步操作大单业务,进行网上转账。随后,对方以张女士线上转账次数过多被限制为由,让张女士将钱款取现后,通过网约车送至临近县市的“工作人员”手中,由“工作人员”帮忙操作刷单。张女士移交大额钱款后,迟迟不见返利,客服也不回消息,张女士意识到受骗遂报警,总共被骗17.87万元。

案例来自于宜春公安

典型案例2

近日,居民吴先生在网上接触到新型“投资”手段,对方承诺名家操盘风险小、收益高,但因监管严格,只能通过黄金置换的方式购入。吴先生便在黄金店购入40万的黄金,通过快递邮寄到指定地点。异常快递被当地警方截获,阿图什市公安局收到预警后联系吴先生。吴先生依然未察觉自己被骗,将“投资”经历如实向警方反映。阿图什警方当即断定吴先生正在遭受电信网络诈骗。最终诈骗分子在快递点取黄金时被当地公安机关抓获,也为吴先生挽回了40万的资金。

诈骗分子诱骗群众在加大资金投入后,以“规避资金监管、特殊入金渠道、避税”等理由,说服群众相信所谓的线下特殊渠道充值说法。之后,诱导群众主动取现,交给对方指定的“工作人员”拿走,造成财物重大损失!

而诈骗分子引导群众线下取钱交给陌生人的真实目的是:一是隐匿资金的去向,躲避侦查打击;二是节省资金转移成本。

随着反诈中心和金融机构对大额转账、异常交易等行为的监控力度不断加大,诈骗分子为了规避这些限制,减少被银行系统拦截和被公安机关追踪的风险,开始寻找新的资金转移方式。例如,接收现金+购买黄金+邮寄黄金。

假借黄金投资理财,诈骗分子让群众将黄金邮寄。初期诈骗分子会将盈利及本金通过群众提供的投资账户返还,以博取群众信任。殊不知,诈骗分子其实是利用群众账户转账以掩盖其它诈骗所得资金进行“洗钱”,这时群众就变成了诈骗分子洗钱的帮凶,沦为电诈工具人!一段时间后,诈骗分子引诱群众继续加大黄金投资力度,一旦群众信以为真,诈骗分子便收网跑路。

当前,“线上诈骗 线下取现”的模式增多,诈骗分子以各种理由诱骗群众邮寄大额现金或者大量黄金,通过网约车、邮寄、跑腿等方式送达,以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走,最终成功转移钱款。

警方提示

不轻信陌生人的投资建议,不轻信“点赞、分享、助力、做任务”等高额返利,网上充值资金、线下托运现金的都是诈骗。

网上陌生人无论以何种理由,要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、高档烟酒或其他贵价物品,并要求网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的都是诈骗。